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enero 2016

Formación en materia de blanqueo…y en general

He terminado recientemente el Curso Ampliado de Prevención de Blanqueo de  capitales que ofrece el OCP. Me apresuro a recomendar su realización (aparte de que, dicho sea de paso, la formación es obligatoria). Y no porque aprendas muchas cosas que no sepas o que no puedas conocer a través del Manual que proporciona el mismo órgano o a través del conocimiento de la ley o de las diversas comunicaciones oficiales, …Read More

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